| 问题 | 非法吸纳集资诈骗罪立案标准怎么规定 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、非法吸纳集资诈骗罪立案标准怎么规定 有关非法集资诈骗罪的立案标准如何规定 集资诈骗罪的立案标准主要依据于骗取金额以及犯罪行为人的主观意图。就个人来说，如果其集资诈骗的金额在十万元以上，便可以视为情节严重；而对于企业而言，若其集资诈骗的金额在五十万元以上，也可被认定为情节严重。除此之外，还存在一些特殊的行为表现，例如携带着集资款项逃逸、肆意挥霍集资款项以致无法偿还、利用集资款项从事违法犯罪活动等等，这些行为都有可能被视为具有非法占有的主观意图的诈骗行为。 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪区别何在 非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪主要有以下区别： 非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。其主观方面为故意，通常只是临时占用资金，旨在营利，不一定具有非法占有目的。 集资诈骗罪是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。该罪的主观故意更为强烈，行为人具有将集资款非法占为己有，拒不返还的意图。 在司法实践中，集资诈骗罪的刑罚相对更重，因其主观恶性更大。判断两罪需综合考虑行为人的具体行为表现、资金去向等多方面因素。 三、非法吸收公众存款罪量刑标准有哪些？ 非法吸收公众存款罪量刑标准如下：处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 “数额巨大”一般指非法吸收公众存款数额在100万元以上，“数额特别巨大”指非法吸收公众存款数额在500万元以上。“其他严重情节”包括曾因非法吸收公众存款受过刑事追究或者二年内曾因非法吸收公众存款受过行政处罚，又非法吸收公众存款等情形；“其他特别严重情节”包括造成特别重大损失等情形。量刑需综合考虑犯罪的具体情况等因素。 集资诈骗罪的立案标准依骗取金额和主观意图而定。个人集资诈骗十万元以上，企业五十万元以上，均视为情节严重。此外，携款逃逸、挥霍资金无法偿还、利用集资款从事违法活动等行为，亦视为具有非法占有意图的诈骗行为，均符合立案标准。 |
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