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问题 洗钱被抓需要什么证据
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
警方在调查洗钱案所需的相关证据包括但不限于以下内容:
首先是物证:
如用于洗钱的工具(例如银行卡、结算设备、印章、交通工具、通讯工具等)以及其照片;涉案物品(不动产、准不动产、动产、财产性收益等)及其照片;以及其他与案件相关的物证。
其次是书证:
这些主要涉及到犯罪分子的银行账户交易详情、特殊的资金支付记账、洗钱犯人和其相关账户的往来资金记录、涉嫌参与洗钱活动的企业的财务账本和记账凭证等。
再者是证人证言:
涉及上游罪犯违法行为细节、他们与洗钱犯之间的关系,双方为了洗钱进行协调沟通的详细信息、洗钱罪犯在提供协助时对上游犯罪行为的了解程度,上游犯罪分子的非法收入和他们用来洗钱的收益详情等。
同时还有可能涉及到洗钱的具体地点、时间、方式、金额大小以及负责执行的个人和操作流程等信息。
此外,还需要听取被害者的陈述以及犯罪嫌疑人、被告的供词和辩护等内容。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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更新时间:2025/5/5 0:43:50